Was sind Sanktionslisten?
Sanktionslisten sind offizielle Namenslisten, die von verschiedenen nationalen und internationalen Behörden veröffentlicht werden. Hier sind Unternehmen, natürliche Personen und Organisationen aufgeführt, die bestimmten wirtschaftlichen oder rechtlichen Sanktionen und Embargos unterliegen. In den meisten Fällen ist es verboten, den in Sanktionslisten aufgeführten Parteien Finanzmittel oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
In anderen Fällen gelten Beschränkungen nur für bestimmte Arten von Geschäften, etwa bei speziellen Endverwendungen oder Gütern.
Vor allem die kontinuierlichen Änderungen der Personenlisten, die nicht in einheitlicher Form und auch nicht immer als Download vorliegen, verursachen einen hohen Aufwand bei Aufbereitung der Daten.
Angesichts der empfindlichen Strafandrohungen wie Geldstrafen, Verlust von Privilegien im Warenverkehr und Ausschluss von Marktzugängen ist eine laufende Überprüfung der Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner sowie der Mitarbeiter des Unternehmens unumgänglich.
Mit sanktionslisten.de steht Ihnen ein Datenservice zur Verfügung, der Ihnen die zeitraubende und kostspielige Überwachung der Sanktionslisten der EU und US-Behörden sowie die Vereinheitlichung der Datenformate abnimmt.
Mit einem Abonnement bei sanktionslisten.de erhalten Sie die kompletten Personenlisten in DV-verarbeitbarem Format und zeitnahe Updates, sobald sich Änderungen in den Listen ergeben.
Folgende Listen werden zur Zeit angeboten:
